Корпоративное мошенничество. Противоправные действия. Проверка бизнес-партнёра

Аватар пользователя nolend
Дата и время начала: 
12/04/2016 - 09:00
Город: 
Санкт-Петербург
Ведущий или организатор: 
Русская Школа Управления
Стоимость: 
22900

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
  • Реагирование: что делать по результатам
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

  • Основные правила проведения внутренних проверок
  • Тактика проведения внутренних проверок
  • Взаимодействие с правоохранительными органами
  • Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
  • Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

  • «Полевые» методы проверки
  • Документальные методы проверки
  • Базовые положения деловой разведки (ДР)
  • Разведывательный цикл
  • Деловая разведка в сети Интернет
  • Анализ информации в ДР
  • Информационные ресурсы для деловой разведки
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
 

Поделиться: