Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

• Что такое корпоративное мошенничество?
• Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
• Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
• Как отличить неэффективность от мошенничества?
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
• Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
• Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
• Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
• Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
• Реагирование: что делать по результатам
• Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

• Основные правила проведения внутренних проверок
• Тактика проведения внутренних проверок
• Взаимодействие с правоохранительными органами
• Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
• Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

• «Полевые» методы проверки
• Документальные методы проверки
• Базовые положения деловой разведки (ДР)
• Разведывательный цикл
• Деловая разведка в сети Интернет
• Анализ информации в ДР
• Информационные ресурсы для деловой разведки
• Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).