Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

Аватар пользователя nolend
Дата и время начала: 
24/10/2015 - 09:00
Город: 
Москва
Ведущий или организатор: 
Русская Школа Управления
Стоимость: 
22900

Понятие уголовно-правовых рисков, причины и источники

  • Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании
  • Проведение полицейских проверок бизнеса
  • Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании
  • Использование уголовных дел как инструмента давления на бизнес
  • Причины и источники уголовно-правовых рисков
  • Государство (госзаказы, конкурсы, госсобственность, бюджетные средства)
  • Конкуренты (недобросовестная конкуренция, рейдерство)
  • Партнеры (внутрикорпоративные конфликты)
  • Контрагенты (неисполнение обязательств, недобросовестные налогоплательщики)
  • Банки (возвращение кредитов, захват заложенных активов)
  • Работники (некорректные увольнения, недобросовестность)
  • Нарушение закона компанией (применение схем, неисполнение обязательств)

Процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности

  • Почему компании попадают в поле зрения правоохранительных органов
  • Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении
  • Истребование документации
  • Опрос работников компании
  • Обследования офисов, помещений компании
  • Изъятие документов, компьютеров, серверов
  • Возбуждение уголовных дел (краткий анализ основных составов)
  • Мошенничество (ст.159 УК РФ)
  • Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ)
  • Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК РФ)
  • Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ)
  • Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ)
  • Дача взятки (ст.291 УК РФ)

Выявление уголовно-правовых рисков силами компании

  • Анализ взаимоотношений с государством (госорганы, госкомпании, госсредства).
  • Анализ конкурентной среды (взаимоотношения с существующими конкурентами).
  • Анализ внутрикорпоративных отношений (внутрикорпоративные конфликты, защищенность интересов собственников, активов).
  • Проверка контрагентов (выявление недобросовестных налогоплательщиков, участников рынка).
  • Анализ текущих обязательств компании (перед контрагентами, банками, госорганами).
  • Трудовые отношения (лояльность работников, корректность увольнения, коммерческая тайна).
  • Анализ схем деятельности компании (минимизация налогообложения, экономическая целесообразность и пр.).
  • Кейс: Экспресс-аудит уголовно-правовых рисков

Снижение уголовно-правовых рисков

  • Анализ выявленных рисков
  • Внесение изменение изменений в документацию и текущую деятельность компании
  • Принятие мер, направленных на исключение разглашения информации о выявленных рисках
  • Меры государства и общества по защите бизнеса
  • Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей (запрет на арест, возбуждение уголовных дел только по заявлению потерпевшего, особенности возбуждения и прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям, ответственность за создание «фирм-однодневок») и пути их «обхода»
  • Деятельность общественных организаций по защите бизнеса
  • Вывод о фактической защищенности бизнеса в настоящее время
  • Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности бизнеса
  • Кейс: Создание программы по снижению выявленных рисков
Поделиться: